北京燕東微電子股份有限公司公告稱，于近日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意北京燕東微電子股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2025〕1304號），本批復自同意注冊之日起12個月內有效。本次發行對象北京電控，募資金額為40.2億元。

    本次發行前，北京電控持有公司420,573,126股股份，占公司總股本的比例為 34.96%，北京電控通過下屬單位并通過一致行動人合計控制公司 51.03%的股份，為公司控股股東、實際控制人，本次發行構成關聯交易。按照本次發行數量上限測算，本次發行完成后，公司總股本為 1,427,978,097 股，北京電控將直接持有公司45,657,112 股，持股比例為 45.21%，通過下屬單位及一致行動人合計控制公司58.75%的股份，仍為公司的控股股東、實際控制人。

    北京電控是北京市以電子信息產業為主業的高科技產業集團，產業主要分布于半導體顯示、集成電路、電子信息服務等領域，構建了以“芯” “屏”為核心的產業生態。

    本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣 402,000.00 萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于“北電集成12英寸集成電路生產線項目”和 補充流動資金。其中，北電集成12英寸集成電路生產線項目投資總額330億元，擬投入募集資金額為40億元，補充流動資金為萬元。

    本項目規劃建設12英寸集成電路芯片生產線，產品主要面向顯示驅動、數模混合、嵌入式 MCU等領域，搭建 28nm-55nmHV/MS/RF-CMOS 等特色工藝平臺，推動公司工藝技術能力由現有的65nm向更高工藝節點邁進，提高公司服務相關行業的能力，進一步提升公司技術先進性。 計劃建成后產能達5萬片/月。

    本項目專注于28nm及以上成熟制程，重點服務消費電子、工業、新能源、安防、物聯網等領域核心芯片制造，提升芯片產能，增加國產芯片占比，進一步完善我國集成電路產業生態。

    本項目立足高技術水準，推動公司工藝技術能力由現有的 65nm 向更高工藝節點邁進，進一步加強公司業務在行業中的競爭優勢，提高公司盈利能力。

    本項目已分別于2024年6月3日和2024年9月19日取得北京經濟技術開發區企業投資項目備案證明（京技審項（備）[2024]121號）和北京經濟技術開發區行政審批局出具的關于北京電控集成電路制造有限責任公司北電集成12英寸集成電路生產線項目環境影響報告表的批復（經環保審字[2024]0121號）。

    本項目2024年開始建設，2025年四季度設備搬入，2026年底實現量產，2030年滿產。 項目達產年（2031年）收入預計83.40億元；項目計算期（2027年至2038年）平均稅后利潤為66,014萬元，銷售利潤率為9.51%，總投資利潤率2.21%。

    本項目總投資額為330億元，資金來源包括：股東出資200億元、債務融資130億元。本項目實施主體為北電集成。北電集成由北京電控出資設立，并將由各股東對其進行增資，增資后的股權結構如下表所示：

    燕東科技與亦莊國投、北京國管、天津京東方簽署一致行動人協議，在北電集成公司股東會行使涉及一致行動事項的股東表決權時，亦莊國投、北京國管、天津京東方同意按照燕東科技書面通知的表決意見與燕東科技保持一致行動，實現燕東科技控制北電集成，北電集成納入上市公司合并報表范圍。

    北京燕東微電子股份有限公司主營業務包括產品與方案和制造與服務兩大類。公司主要市場領域包括 AIoT、新能源、汽車電子、通訊、超高清顯示、高可靠應用等。公司產品與方案板塊的產品包括分立器件及模擬集成電路、高可靠集成電路及器件。

    公司是國內最早建設 4英寸生產線的企業之一，此后陸續建成 6英寸、8英寸、65nm 12英寸生產線，實現了集成電路制造業務的持續發展。目前公司擁有一條 6 英寸晶圓生產線（產能6.5萬片/月）、一條 6英寸 SiC晶圓生產線（產能 2000片/月）、一條 8英寸晶圓生產線（產能 5萬片/月）、一條工藝節點 65nm 12英寸晶圓生產線（已通線量產，設計產能 4萬片/月）。“北電集成12英寸集成電路生產線項目”技術節點涵蓋 28nm 及以上制程，是公司在集成電路制造領域加大投入、技術不斷迭代、能力持續提升的戰略舉措，符合公司的戰略發展規劃。