寧波GQY視訊股份有限公司

    第二屆董事會第二十五次會議決議公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    寧波GQY視訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議于2012年8月12日以電話及郵件的方式發(fā)出通知，2012年8月17日10:30在上海銀東大廈18樓公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應參加董事9名（包括3名獨立董事），實際參與表決董事9名。本次會議由公司董事長郭啟寅先生召集和主持，會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以記名投票的表決方式通過了《關于〈2012年半年度報告全文〉及其摘要的議案》：

    根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所關于做好上市公司2012年半年度報告披露工作的通知》（深證上[2012]204號）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關規(guī)定，公司認真總結了2012年上半年的經(jīng)營管理情況，并編制了《2012年半年度報告全文》及其摘要。董事會同意公司根據(jù)深圳證券交易所要求編制的《2012年半年度報告全文》及其摘要。

    報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14484.58萬元，比上年同期增長18.02%；營業(yè)利潤1574.12萬元，比上年同期減少10.18%；凈利潤1344.82萬元，比上年同期增長2.46%。 公司《2012年半年度報告全文》及其摘要的具體內容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告，《2012年半年度報告摘要》內容將同時刊登在《證券時報》。

    公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

    表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

    三、備查文件

    1、公司第二屆董事會第二十五次會議決議；

    2、獨立董事關于第二屆董事會第二十五次會議決議的獨立意見；

    3、公司《2012年半年度報告全文》及摘要；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    寧波GQY視訊股份有限公司董事會

    二零一二年八月十七日