寧波GQY視訊股份有限公司

    2011年度股東大會決議公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會無否決議案的情形；

    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開和出席情況

    寧波GQY視訊股份有限公司（以下簡稱：公司）2011年度股東大會于2012年5月28日（周一）在浙江省慈溪市杭州灣新區(qū)濱海一路55號恒元大酒店召開。本次會議由公司董事會召集、董事長郭啟寅先生主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。

    出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共計10人，代表股份數(shù)6596.895萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.23%。

    二、議案審議情況

    本次股東大會以現(xiàn)場表決的方式審議通過以下內(nèi)容：

    1、《2011年度董事會工作報告》

    表決結(jié)果：同意6592.765萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94％；反對4.13萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06％；棄權(quán)0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

    2、《2011年度監(jiān)事會工作報告》

    表決結(jié)果：同意6592.765萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94％；反對4.13萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06％；棄1/3權(quán)0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

    3、《2011年度財務決算報告》

    表決結(jié)果：同意6592.765萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94％；反對4.13萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06％；棄權(quán)0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

    4、《2011年度報告》全文及摘要

    表決結(jié)果：同意6592.765萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94％；反對4.13萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06％；棄權(quán)0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

    5、《關于2011年度利潤分配的議案》

    表決結(jié)果：同意6592.765萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94％；反對4.13萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06％；棄權(quán)0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

    6、《關于續(xù)聘立信會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構(gòu)的議案》

    表決結(jié)果：同意6592.765萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94％；反對4.13萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06％；棄權(quán)0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

    7、《關于修改公司章程的議案》

    表決結(jié)果：同意6596.895萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

    8、《關于制定〈對外投資管理制度>的議案》

    表決結(jié)果：同意6596.895萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

    9、《關于更換公司董事的議案》

    表決結(jié)果：同意6594.765萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97％；反對2.13萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03％；棄權(quán)0萬股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

    三、獨立董事述職情況

    本次股東大會上，公司獨立董事曹中先生、陳一民先生、顧峰先生做了述職報告，對其在2011年度出席會議情況、發(fā)表獨立意見和保護投資者合法權(quán)益等方面的履職情況進行了報告。《2011年度獨立董事述職報告》全文于2012年4月20日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    四、律師出具的法律意見

    本次股東大會由上海金茂凱德律師事務所的肖浩、章丹雯律師進行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，結(jié)論如下：

    本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

    五、備查文件

    1、2011年度股東大會決議

    2、法律意見書

    特此公告。

    寧波 GQY 視訊股份有限公司董事會

    2012 年 5 月 28 日